北京，2026年4月17日——中国石油集团资本股份有限公司（证券代码：000617，简称“中油资本”）今日发布第十届董事会第二十二次会议决议公告，宣布公司高级管理人员发生变更，财务总监职位调整方案获董事会全票通过。同时，公司对信息披露、内幕信息管理等三项核心制度进行修订，进一步完善公司治理结构。

高管变动：财务总监职位调整获全票通过

公告显示，本次董事会于2026年4月16日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议程序符合《公司法》及公司章程规定。在审议《关于高级管理人员变更的议案》时，参会董事一致投出赞成票（7票同意，0票反对，0票弃权），该议案此前已分别经公司第十届董事会提名与薪酬委员会、审计委员会2026年第一次会议审议通过。

中油资本表示，财务总监职位的调整是公司根据经营发展需要作出的正常人事安排，具体变更信息将在同日披露的《关于部分高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-005）中详细说明。市场分析认为，此次高层变动或为公司优化财务管理体系、适应金融业务发展需求的重要举措。

制度修订：三项核心管理办法同步更新

除人事调整外，董事会还审议通过了《关于修订的议案》，同样以7票全票赞成获得通过。修订后的三项制度将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）全文披露。

此次制度修订旨在进一步规范公司信息披露流程、强化内幕信息管控，并完善董监高持股变动管理机制。业内人士指出，中油资本作为金融控股平台，通过修订核心管理制度，有助于提升公司治理透明度，防范合规风险，符合资本市场对上市公司规范化运作的要求。

会议背景与后续影响

中油资本董事会会议通知于2026年4月13日以专人及电子邮件形式发出，短短3天内完成议案审议，体现了决策效率。公司强调，全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载或误导性陈述。

市场关注焦点将集中于新任财务总监的背景及履职方向，以及修订后制度对公司信息披露质量的实际提升效果。投资者可通过指定媒体（中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报）及巨潮资讯网查阅相关公告细节。

附：董事会会议表决情况

议案内容

同意票

反对票

弃权票

关于高级管理人员变更的议案

7

0

0

关于修订三项管理办法的议案

7

0

0

中国石油集团资本股份有限公司董事会表示，将持续优化公司治理结构，提升经营管理水平，保障公司及全体股东利益。